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Cards In This Set
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 Grupo de Acción Financiera Internacional |
- Creado en 1989- Fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LD y FT, - Documento: "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación" (40 Recomendaciones)- Publica dos listas: Países No Cooperantes y Países Cooperantes con deficiencias.
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 Comité de Basilea |
- Establecido en 1975 en la ciudad de Basilea, Suiza.- Función: Establecer y promover normas internacionales, directrices, buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria.- Documento: "Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz" (29 principios)
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 El Grupo Wolfsberg |
- Creado en el año 2000 por 11 Bancos Globales- Actualmente está integrado por 13 Bancos Globales- Objeto: Desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionados con crímenes financieros entre los que destacan el BC y FT.- Documento: "Principios Anti-Blanqueo de Wolfsberg para la Banca Privada"
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 Fondo Monetario Internacional (FMI) |
- Entró en vigor el 22 de diciembre de 1945.- Está integrado por 188 países, con sede en Washington, DC, Estados Unidos. - Objetivo: Asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre sí.- En materia de PLD evalua como los países cumplen con las recomendaciones del GAFI.
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 Banco Mundial (BM) |
- Creado en 1944 en Bretton Woods- Objetivo: “Reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo”. - Junto con el FMI FMI han establecido un marco de colaboración con el GAFI para realizar evaluaciones integrales de ALD / CFT de cumplimiento de los países con las 40 Recomendaciones.
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